Bedrijfsverificatie · KYB

Weet precies met wie u zakendoet.

Name: Business Verification (KYB)
Brand: WeVerify
Price: 2.00 EUR
Availability: InStock

Verifieer rechtspersonen, breng UBO's en bestuurders in beeld en stel vast wie bevoegd is om namens het bedrijf te tekenen. Allemaal voordat u het contract sluit. Directe koppelingen met de handelsregisters in de EU.

Wat KYB omvat

Bedrijf, UBO en mandaat in één verificatie.

Bedrijfsverificatie

Directe raadpleging van de Kamer van Koophandel en van nationale handelsregisters. Bevestigt de statutaire naam, het registratienummer, het geregistreerde adres, de status en de oprichtingsdatum.

UBO-identificatie

Bepaalt wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn op basis van registergegevens en aangeleverde informatie. Signaleert ingewikkelde eigendomsstructuren en entiteiten in rechtsgebieden met een hoog risico.

Bestuurdersverificatie

Legt aangeleverde bestuurdersgegevens naast de registergegevens. Bevestigt de actuele benoeming en signaleert afwijkingen.

Tekenbevoegdheid

Stelt vast of juist deze ondertekenaar het bedrijf mag binden. Controleert de lijst met bevoegde ondertekenaars en de mandaatregels in het register.

KYC en KYB gecombineerd

Verifieert de persoon en het bedrijf in één sessie. De identiteit van de bestuurder wordt aan het bedrijfsdossier gekoppeld. Zo controleert u de persoon en diens mandaat in één keer.

Grensoverschrijdende dekking

Koppelingen met de registers van de EU-lidstaten. Ondersteunt bedrijven uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Spanje, Italië en meer dan 20 andere rechtsgebieden.

Toepassingen

Soms moet u het bedrijf kennen, niet alleen de persoon.

B2B-contracten ondertekenen

Controleer de bevoegdheid voordat u een overeenkomst sluit

Tekent iemand zonder bevoegdheid, dan weet u niet of het B2B-contract afdwingbaar is. WeVerify bevestigt de identiteit van het bedrijf, de status van de bestuurder en het tekenmandaat. Pas daarna geven wij de gekwalificeerde biometrische handtekening af.

Tekenbevoegdheid bevestigd door het register
Te combineren met KYC voor de ondertekenaar zelf
Gekwalificeerde elektronische handtekening zodra de bevoegdheid vaststaat
Het bewijsdossier dekt zowel het bedrijf als de persoon

Financiële klantacceptatie

Zakelijk cliëntenonderzoek dat aan AML voldoet

Banken, betaaldienstverleners en fintechs moeten zakelijke klanten controleren voordat zij een rekening openen. KYB van WeVerify dekt de bedrijfsstructuur, de UBO-identificatie en de koppelingen voor sanctiescreening die AMLD6 voorschrijft.

Voldoet aan de eisen voor cliëntenonderzoek uit AMLD6
UBO-identificatie en een overzicht van het uiteindelijke eigendom
Koppeling met PEP- en sanctiescreening beschikbaar
Bewijspakket voor het AML-dossier

Gerelateerde producten

Identiteitsverificatie (KYC)NFC + biometrische paspoortverificatie, wereldwijd AML- en PEP-screeningSancties, PEP en negatieve berichtgeving TIN-verificatieFiscale nummers van personen en bedrijven Geavanceerde AML en CDDRegelgestuurd cliëntenonderzoek Gekwalificeerde biometrische handtekeningBiometrie bij elke ondertekening, eIDAS 2.0

Verifieer het bedrijf en de persoon.

Vraag een demo van 30 minuten aan. Wij lopen een gecombineerd KYC- en KYB-proces met u door, van de eerste invoer tot het bewijsdossier.