Which lists does WeVerify screen against?

Global sanctions lists including UN, EU, OFAC (SDN and consolidated) and UK HMT, plus national sanctions lists, PEP databases at all four levels, enforcement watchlists and adverse media, updated continuously.

Does WeVerify support ongoing monitoring?

Yes. Customers can be re-screened automatically as lists are updated; you receive an alert only when a new potential match appears, together with the evidence needed to review it.

How do you keep false positives low?

Matching is transliteration-aware and scored using name, date of birth, nationality and other identifiers from the verified identity, so weak name-only coincidences do not flood your review queue.

Can I run AML screening inside KYC and KYB flows?

Yes. Screening runs as a step of WeVerify's KYC and KYB products or standalone via API. Combined flows tie the screening result to a government-proof identity, which strengthens the audit trail.

AML · PEP · Sanctiescreening · Wereldwijd

AML- en PEP-screening,
wereldwijd, in één call.

Name: WeVerify AML & PEP Screening
Brand: WeVerify
Price: 0.50 EUR
Availability: InStock

Screen personen en bedrijven tegen wereldwijde sanctielijsten, PEP-databases, watchlists en adverse media in elke jurisdictie. Draait standalone of binnen uw KYC- en KYB-flows, met doorlopende monitoring. €0,50 per screening.

Meld u aan en ontvang €100 gratis tegoed

Waarom het belangrijk is

Screening is een wettelijke plicht, geen optie.

AML-richtlijnen gelden voor u

Banken, fintechs, cryptoaanbieders, advocatenkantoren, notarissen en vele andere meldingsplichtige instellingen moeten klanten screenen onder AMLD4/5/6 en FATF-conforme nationale wetten, vóór en tijdens de relatie.

Lijsten veranderen dagelijks

Sanctieregimes worden continu bijgewerkt. Een klant die bij onboarding schoon was, kan morgen op een EU-, VN- of OFAC-lijst staan; eenmalige controles volstaan niet.

False positives kosten uren

Naïeve naammatching overspoelt complianceteams met valse meldingen. Slimme, transliteratiebewuste matching houdt reviewwachtrijen beheersbaar zonder echte hits te missen.

Hoe het werkt

Vier stappen van naam naar vrijgegeven dossier.

1. Identificeer de persoon

Screening gebruikt de geverifieerde identiteit uit KYC of KYB, of standalone invoer: naam, geboortedatum, nationaliteit of bedrijfsgegevens, zodat matches precies zijn.

2. Screen elke lijst

Eén call controleert wereldwijde sanctielijsten (VN, EU, OFAC, UK HMT en meer), PEP-databases op alle niveaus, handhavingswatchlists en adverse media.

3. Beoordeel gescoorde matches

Potentiële matches worden gescoord en toegelicht: welke lijst, welke naamvariant, welk bewijs. Duidelijke gevallen kunnen per beleid automatisch worden afgehandeld.

4. Monitor doorlopend

Schakel doorlopende monitoring in en WeVerify herscreent uw klanten zodra lijsten wijzigen, met alleen een melding als er iets nieuws verschijnt.

Functies

Dekking zonder de ruis.

Wereldwijde lijstdekking

Sancties-, PEP- en watchlistbronnen voor elke jurisdictie, continu bijgewerkt: VN, EU, OFAC SDN en consolidated, UK HMT en nationale lijsten.

PEP-niveaus 1 tot 4

Politiek prominente personen naar rol en senioriteit, plus familieleden en naaste geassocieerden, volgens FATF-definities.

Transliteratiebewuste matching

Fuzzy matching over schriften heen, Latijn, Cyrillisch, Arabisch en meer, met scoring die false positives beperkt zonder echte hits te missen.

Audit-klare rapporten

Elke screening levert een verzegeld rapport met tijdstempel van de gecontroleerde lijsten, gevonden matches en afhandelingen, klaar voor uw toezichthouder.

Compliance

Gebouwd voor meldingsplichtige instellingen.

AMLD4/5/6-conform

Screening en dossiervorming sluiten aan op de cliëntenonderzoeks- en monitoringplichten van de Europese antiwitwasrichtlijnen.

FATF-aanbevelingen

PEP-definities, risicogebaseerde aanpak en bewaartermijnen volgen de FATF-aanbevelingen die in meer dan 200 jurisdicties gelden.

Sterker met KYC en KYB

Screening gekoppeld aan een op overheidsniveau geverifieerde identiteit levert een veel sterkere bewijsketen dan controles op naam alleen.

Geavanceerde variant

Regelgestuurd cliëntenonderzoek nodig?

WeVerify Advanced AML draait de volledige due-diligenceflow: identiteit, bedrijf, tekenbevoegdheid, TIN, screening en een configureerbare rules engine, met verscherpte PEP- en sanctiedata via LSEG en Moody’s en een bring-your-own-licence-optie. Prijs op offerte.

€0,50 per screening.

Pay-as-you-go, automatische volumekortingen, geen licenties per gebruiker, geen minima. Elk nieuw account start met €100 gratis tegoed.

FAQ

AML- en PEP-screening: veelgestelde vragen.

Tegen welke lijsten screent WeVerify?+

Wereldwijde sanctielijsten waaronder VN, EU, OFAC (SDN en consolidated) en UK HMT, plus nationale sanctielijsten, PEP-databases op alle vier niveaus, handhavingswatchlists en adverse media, continu bijgewerkt.

Ondersteunt WeVerify doorlopende monitoring?+

Ja. Klanten kunnen automatisch worden herscreend zodra lijsten worden bijgewerkt; u ontvangt alleen een melding wanneer een nieuwe potentiële match verschijnt, met het bewijs dat nodig is om die te beoordelen.

Hoe houden jullie false positives laag?+

Matching is transliteratiebewust en wordt gescoord op naam, geboortedatum, nationaliteit en andere kenmerken uit de geverifieerde identiteit, zodat zwakke toevalstreffers op naam alleen uw wachtrij niet overspoelen.

Kan ik AML-screening binnen KYC- en KYB-flows draaien?+

Ja. Screening draait als stap in de KYC- en KYB-producten van WeVerify of standalone via de API. Gecombineerde flows koppelen het screeningresultaat aan een op overheidsniveau bewezen identiteit, wat het audittrail versterkt.

Eén keer screenen. Voor altijd monitoren.

Sancties-, PEP- en adverse-mediascreening gekoppeld aan geverifieerde identiteit, in één API.